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实达：2012年第一次临时股东大会法律意见书 军事财经 - 财经要闻 - 资讯生活

北京大成（福州）律师事务所

关于福建实达集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的

法律 意 见 书

202012gw0028-01 号

致：福建实达集团股份有限公司

北京大成（福州）律师事务所(以下简称“本所”)接受福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派吴江成律师、张健律师(以下简称“本所律师”)出席公

司 2011 年第五次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“法律和规范性文件”)和《公司章程》，出具本法律意见书。

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2012 年 03 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登了《公司第七届董事会第十二次会议决议公告及召开公司 2012 年第一次临时股东大会通知》；将本次临时股东大会的时间、地点、审议的事项、出席会议对象、股权登记日、出席会议股东（或代理人）的登记办法与登记日期、公司联系人、联系电话等内容，于本次临时股东大会召开十五日以前以公告方式通知了各股东。

本次临时股东大会于 2012 年 04 月 06 日上午九时三十分在福州市洪山园路 68 号招标大厦 a 座六楼会议室召开，会议由公司副董事长邹金仁先生主持。

经审查，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定。

二、出席会议人员、召集人资格的合法有效性

㈠ 出席会议的股东及委托代理人

出席会议的股东(或代理人)2 人，所持有的股份总数为 83，720，071 股，占公司总

股份 23.81%；

出席会议的股东(或代理人)均为 2012 年 03 月 20 日交易结束后在中国证券登记结

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算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(或委托手续齐全的股东代理人)。

出席会议人员除股东外，尚有公司在福州市的部分董事、独立董事、监事、董事会

秘书和公司聘请的律师；列席会议的有公司在福州市的部分高级管理人员。

㈡ 会议召集人

本次会议召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为本次临时股东大会的出席人员、会议召集人的资格符合法

律和规范性文件、《公司章程》的规定，是合法有效的。

三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果

1、《关于增补郑进华先生为公司董事的议案》

同意票 83，720，071 股，占出席会议股东所持有的有效表决股份总数的 100 %；反

对票 0 股，占出席会议股东所持有的有效表决股份总数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会

议股东所持有的有效表决股份总数的 0 %。

2、《关于增补叶明珠女士为公司独立董事的议案》

同意票 83，720，071 股，占出席会议股东所持有的有效表决股份总数的 100 %；反

对票 0 股，占出席会议股东所持有的有效表决股份总数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会

议股东所持有的有效表决股份总数的 0 %。

3、《公司固定资产管理制度》

同意票 83，720，071 股，占出席会议股东所持有的有效表决股份总数的 100 %；反

对票 0 股，占出席会议股东所持有的有效表决股份总数的 0 %；弃权票 0 股，占出席会

议股东所持有的有效表决股份总数的 0 %。

经审查，本所律师认为上述议案以记名投票方式进行了表决，唱票、计票、监票

过程符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，议案已获得通过。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法

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律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会

表决程序合法有效。

北京大成（福州）律师事务所经办律师：吴江成

张 健

2012 年 04 月 06 日

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